Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых фигурантов: 36-летнего жителя города Гремячинска Пермской области, 28-летнего жителя села Благовещенское Туринского района Свердловской области, 27-летнего жителя города Нижнекамска, 26-летней жительницы города Тавда Свердловской области. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (повторное нетрезвое вождение) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка документов).

По версии следствия, в период с 2019 года по 2021 год обвиняемые, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами и тремя другими фигурантами, совершили хищение денежных средств у 25 граждан на общую сумму свыше 27 млн рублей. Хищение совершено под видом обучения финансовой грамотности и брокерской от имени ООО «Файненшл Траст» и ООО «ФТ-групп» на территории Татарстана, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Кроме того, 36-летний и 28-летний фигуранты обвиняются в легализации похищенных средств путем приобретения квартиры в Москве. 28-летнему обвиняемому также инкриминируется использование подложного паспорта и управление транспортным средством в состоянии опьянения после административного наказания за аналогичное правонарушение.

Из числа фигурантов дела 26-летняя девушка признала свою вину полностью, 36-летний и 28-летний мужчины признали вину частично, 27-летний мужчина не признал свою вину. Все, кроме 26-летней фигурантки, заключены под стражу.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.